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抓获138人！警方奔袭千里端掉一个“炒黄金”为名的特大诈骗窝点！
11月26日上午，对四川籍在宁波工作的小向，是一个难忘的日子。
这天是她28岁生日，朋友们为她订了生日蛋糕，就在当天上午9时30分左右，外卖小哥刚把蛋糕送到她工作的某公司，许昌市建安区公安局民警突然出现，将她和同在一个公司的50余名同事牢牢控制。
与此同时，民警的对讲机里陆续传来捷报，另外两处同样涉嫌电信诈骗的窝点也被端掉。（刀锋王鑫）
此次，许昌市建安区公安局专案组远赴浙江省宁波市成功打掉以公司化运营诈骗窝点3个，抓获犯罪嫌疑人138人，冻结涉案资金370余万元，扣押手机500余部，电脑150多台，缴获大量公司资料、银行卡等作案工具。
至此，许昌市建安区公安局“10.29”特大电信诈骗案圆满收网。
案发
2019年10月29日，许昌市建安区公安局接到辖区群众刘某报案称，其在网上“炒黄金”被骗45万余元。刘某今年6月份在微信上结识了一位投资老师“天道酬勤”加他为好友，同意后刘某就被拉到一个炒黄金交流群。
刘某最初只是围观，后来发现里面不少人都说赚钱，还有各种感谢老师带着赚钱之类的话，刘某便在这位“大师”的指使下，凑了40多万元打到其指定的一个私人账户上。（刀锋王鑫）
“投资”初期，刘某有盈有亏，但听从“鸿宇”和“刀锋”大师指导后，账户上的40多万元竟然全部亏完，之后又在该大师的指导下又打进另外一个指定的私人账户5万余元。
经过操作，刘某发现该软件无法提现且平台经常链接中断，有时盈利亏损波动很大，有时明明应该买进，“鸿宇”和“刀锋”大师却总让他卖出，平台上的钱也无法提现，最终刘某警醒并报案。
接到报警后，许昌市建安区公安局高度重视，立即向上级公安机关汇报，并成立专案组开展专案攻坚。
侦察
许昌市（区）公安局成立联合专案组开展专案攻坚。专案组民警经过近一个月对涉案网络、资金、信息等深入调查，查明了一伙以张某等人为首的诈骗犯罪团伙。
该团伙实行公司化运营，团伙中各个“经理”“主管”组织严密、分工明确，并多次搬迁诈骗窝点。
各个“经理”、“主管”提供“话术”剧本给团伙成员，把他们包装为成功人士和业内大师，伪装对黄金、期货特别懂行，通过微信、QQ聊天物色诈骗对象；（刀锋王鑫）
组建微信群对有炒黄金、炒外汇、投资炒股等意向的人群夸大收益，冒充投资分析师、收益客户群体来诱骗他人参与网络“炒黄金”，之后将客户推进“大师”微信群。
团伙成员在微信群中使用微信“刀锋、鸿宇”在微信群中扮演分析师、投资人、投资助手等不同角色，使用事先编排好的活跃群话术，更换不同的角色与微信群里的人聊天；
吹捧“大师”权威身份，取得投资者的信任，诱使被害人跟着老师学习炒黄金，时机成熟后将其引到所谓的投资平台，利用模拟黄金交易平台骗取钱财。
隐瞒平台交易的实质就是利用虚假交易故意把客户的钱都“做亏掉”，给客户造成投资失败的假象。警方通过调查还发现，所有投资者的钱根本就没有被投进黄金期货市场，追查资金流向后发现，投资人的钱早早就“被分了”。（刀锋王鑫）
收网
经侦查，警方确定了位于宁波市的三个犯罪窝点的具体位置、人员组织结构和团队成员。
11月26日，在河南省公安厅和许昌市公安局的统一指挥，在宁波市警方的大力协助下，许昌市建安区公安局组织460余名警力赴宁波一举将犯罪团伙的三个窝点捣毁，成功抓获犯罪嫌疑人138人。
记者在现场看到，所谓的营销工作人员，每人在电脑上都登陆多个微信账号，拥有多部手机，其中一名王姓工作人员，工位上竟然有10部手机，其中一个手机的微信多开里有10多个微信号。
据介绍，他们的工作内容之一就是和“客户”聊天，时而化身按他们教导的话述引导受害人“投资”，这些投资都流入了骗子的腰包。
目前，案件正在进一步侦查中。
（新闻来源：河南法制报）
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